PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Descripción

1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
  •  1.1 INTRODUCCIÓN
  •  1.2 MARCO LEGAL
  •  1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  •  1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  •  2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
  •  2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
  •  2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
  •  3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
  •  3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
  •  3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  •  4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
  •  4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
  •  4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  •  4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
  •  5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
 6 FORMACIÓN
  •  6.1 FORMACIÓN
 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
  •  7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  •  7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
  •  7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  •  7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  •  7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
  •  8.1 OBJETO Y CONTENIDO
  •  8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
  •  9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  •  9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
 10 ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  •  10.1 NORMA GENERAL
  •  10.2 EXCEPCIONES
 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
  •  11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  •  11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
  •  11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
  •  12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
  •  13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
 14 INFRACCIONES Y SANCIONES
  •  14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
 15 ANEXOS
  •  15.1 ANEXO 1
  •  15.2 ANEXO 2
  •  15.3 ANEXO 3
  •  15.4 ANEXO 4
  •  15.5 Cuestionario: Cuestionario final

Título

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